初创公司Seon获9400万美元资金：将用来开发防止俄罗斯逃避制裁的新工具

据悉，现有的投资者Creandum和PortfoLion也参与了投资，另外还有许多天使投资者--包括Coinbase CEO Emilie Choi和UiPath CEO Daniel Dines。

Seon公司的客户则包括Revolut、Afterpay和Nubank等公司。据了解，该公司的软件会通过对消费者的电子邮件地址、电话号码和其他数据的分以建立起一个“数字足迹”，另外还会通过使用机器学习来确定它们是真实的还是可疑的。

据两位熟悉此事的人士称，该公司在最新一轮融资后的估值为5亿美元。

阻止俄罗斯逃避制裁

Seon CEO兼联合创始人Tamas Kadar表示，在俄罗斯对乌克兰采取军事行动的情况下，他的公司已经看到了对能根除受制裁个人和实体及其他“政治人物”交易的工具的高度需求。

部分现金将用于解决可能使用金融技术应用进行洗钱和逃避制裁的问题。

“我们正在研究一个部门以支持我们客户群的这种需求，”Kadar告诉CNBC。

金融科技公司在解决俄罗斯制裁规避问题上面临越来越大的压力，特别是在人们担心它们的控制可能比银行更宽松的情况下。今年2月，PayPal表示，公司在发现400多万个账户是非法的之后删除了这些账户。

Seon则还在开发一种功能，它可以在线验证企业并查看其股东是否在任何制裁名单上。

Kadar指出，这种工具可以识别某人是否只是创建空壳公司来洗钱或作为一个假身份来隐藏他们的资产。他补充称，Seon已经优先考虑在下一季度增加这一功能。

反洗钱平台ComplyAdvantage CEO Charles Delingpole表示，因乌克兰战争而加剧的地缘政治紧张局势意味着对于国际金融机构来说，可以说从来没有过一个更具挑战性的时期。据悉，Delingpole也是Seon的早期投资者。

他告诉CNBC：“在这场大流行中，人们迅速转移到只在网上进行的活动，远离了分支机构，这使得欺诈者获得了更多的机会来实施欺诈。”

在美国市场的扩张

据了解，这些资金还将用于帮助Seon在美国以及拉丁美洲和亚洲的扩张。

Seon COO Bence Jendruszak告诉CNBC：“我们将大规模地扩大我们的美国团队。在线欺诈是美国的一个主要问题。”

去年，该公司在德克萨斯州的奥斯汀和印度尼西亚的雅加达开设了新的办事处，其员工人数翻了两番，达到200人。Seon预计在未来12个月内其员工人数大概会翻一番。

该公司表示，其年度经常性收入在2021年约增加了两倍，而其客户群则增加了一倍多，从100人增加到250人。

Kadar和Jendruszak在完成他们的大学学业后于2017年在匈牙利布达佩斯创立了Seon。此后，Kadar将公司总部迁至英国。Seon的初创公司竞争对手则包括来自以色列的Riskified和美国的Arkose Labs。